Theo báo cáo hiện có được cung cấp, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque đã bị Tòa án Liên bang Khu Nam New York tuyên phạt 160 tháng tù, sau đó chịu giám sát 5 năm, đồng thời bị tịch thu 14.751.846 USD. Báo cáo này cũng cho biết vụ án liên quan đến khoảng 14,5 triệu USD bằng USDT có liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 5 đến tháng 11/2023, cùng một tuyến rửa tiền xuyên biên giới qua các công ty vỏ bọc và doanh nghiệp Colombia.

Các điều khoản tuyên án và tịch thu được báo cáo

Theo báo cáo được cung cấp, thẩm phán Mary Kay Vyskocil đã tuyên án 160 tháng tù, 5 năm giám sát sau khi mãn hạn tù và lệnh tịch thu 14.751.846 USD. Báo cáo cũng nói vụ việc có khoảng 14,5 triệu USD giao dịch Tether liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy; hai con số này không nên được hiểu là cùng một tổng giá trị.

Sự phân biệt này quan trọng bởi báo cáo xem con số USDT là quy mô của hoạt động rửa tiền bị cáo buộc, còn khoản tịch thu là hậu quả tài chính riêng theo lệnh của tòa. Báo cáo không giải thích cách tính khoản tịch thu, vì vậy cách hiểu thận trọng nhất là hai con số này đo lường hai khía cạnh khác nhau.

Tuyến rửa tiền USDT được báo cáo vận hành ra sao

Báo cáo được cung cấp mô tả một chuỗi nhiều bước: tiền thu được từ phạm tội trước hết được chuyển đổi sang USDT, sau đó đi qua một doanh nghiệp chuyển tiền bị cho là không có giấy phép, được đổi thành USD rồi chuyển qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ tới các công ty Colombia. Từ đó, số tiền được cho là đã đổi sang peso Colombia để phân phối.

Điều này khiến mô hình bị cáo buộc đáng chú ý như một tuyến rửa tiền lai, thay vì chỉ là câu chuyện chuyển tiền trên chuỗi. Theo tường thuật này, tiền mã hóa chỉ là một công đoạn trong quy trình xuyên biên giới rộng hơn, vốn cũng dựa vào pháp nhân doanh nghiệp và chuyển đổi tiền pháp định để đưa giá trị từ tiền thu được từ ma túy sang nội tệ.

Một bài đăng chính thức của FBI New York ngày 21/10/2026 đã dẫn liên kết đến tiêu đề vụ án của Bộ Tư pháp thuộc Khu Nam New York tương ứng, về một công dân Colombia bị kết án hơn 13 năm tù vì âm mưu rửa tiền bằng tiền mã hóa quốc tế liên quan đến tiền thu được từ buôn bán ma túy. Tuy nhiên, thông cáo đầy đủ của DOJ và bản án của tòa chưa được xem xét tại đây; do đó, các điều khoản tuyên án và chi tiết vận hành vẫn được quy cho báo cáo hiện có được cung cấp, thay vì được trình bày là đã xác nhận trực tiếp từ hồ sơ tòa án.