Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đạt 2,2 tỷ đô la, 99% bị cáo bị kết án

Một phân tích về 52 vụ việc liên quan đến tài sản kỹ thuật số vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc cho thấy tổng số tội phạm lên tới khoảng 3,1 triệu won, tương đương 2,2 tỷ đô la, không bao gồm các trường hợp được tuyên bố trắng án. Mười bảy vụ liên quan đến việc trao đổi giữa nhân dân tệ Trung Quốc và won Hàn Quốc, trong khi 13 vụ liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến Việt Nam. Bảy vụ mỗi vụ liên quan đến Philippines và các sòng bạc, cũng như các tội phạm hoán đổi nhắm vào premium kimchi. Bốn vụ bổ sung liên quan đến chứng nhận quà tặng, hàng miễn thuế và các thương nhân vali, cùng với các vụ khác bao gồm trao đổi XRP và các vụ chuyển tiền nhỏ ra nước ngoài. Trong số 95 bị cáo, bao gồm 93 cá nhân và hai công ty, chỉ có một người được tuyên bố trắng án. Trong số 94 người bị kết án, 46 (48,9%) nhận án treo, 28 (29,7%) bị phạt tiền, 19 (20,2%) nhận án tù, và một (1,0%) nhận án treo cho một khoản phạt.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.