Згідно з витягами з результатів пошуку Міністерства юстиції США, 44-річного громадянина Китаю Чжен Чжао екстрадували з Нідерландів і він постав перед судом у Центральному окрузі Каліфорнії у справі про ймовірну змову з відмивання коштів, отриманих від інвестиційного криптовалютного шахрайства. В описі цієї ж справи зазначено, що влада встановила 174 потерпілих зі США, тоді як пов’язаний витяг Мін’юсту повідомляє про ймовірне проходження понад $36,9 млн через Deltec Bank перед конвертацією в USDT.

Повідомлений статус справи Чжен Чжао у США після екстрадиції

За наявними повідомленнями, Чжао екстрадували з Нідерландів і він постав перед судом у Центральному окрузі Каліфорнії. Це означає, що справа увійшла до кримінального провадження у США, однак надані матеріали не містять відомостей про визнання Чжао вини, результати судового розгляду чи вирок.

У доступному витягу Мін’юсту США Чжао названо 44-річним громадянином Китаю; там також ідеться, що ймовірна змова була спрямована проти громадян США. Уряд, як зазначено у витягу, встановив 174 потерпілих у США. У наданому флеш-повідомленні також сказано, що в разі визнання вини Чжао загрожує до 20 років позбавлення волі, хоча стаття обвинувачення та підстава для такого покарання не підтверджені в перевіреному судовому документі.

Як, за версією прокурорів, $36,9 млн були конвертовані в USDT

Найдетальніший опис механізму наведено в пов’язаному витягу з результатів пошуку Мін’юсту США. У ньому сказано, що $36,9 млн коштів потерпілих було переведено з контрольованих співучасниками банківських рахунків у США на єдиний рахунок у Deltec Bank на Багамах, відкритий на ім’я Axis Digital Limited. Після цього названі у справі обвинувачені нібито наказали банку конвертувати кошти в Tether і переказати їх на гаманець цифрових активів, який контролювали особи в Камбоджі.

Це важливо, оскільки ймовірний маршрут відмивання коштів описано як гібридний, а не суто криптовалютний. За повідомленою послідовністю, потерпілі вносили кошти на рахунки, пов’язані з американськими компаніями-оболонками; далі гроші проходили через міжнародну банківську систему, і лише після цього їх конвертували в USDT для транскордонних переказів на гаманці. Практично це означає, що етап зі стейблкоїном перебував у середині схеми — після консолідації коштів у банках і до їхнього подальшого розподілу.

Що наявні матеріали підтверджують, а чого не встановлюють

Наявні матеріали дають вузьку відповідь на головне питання читачів: за повідомленнями, Чжао екстрадували й він постав перед судом, а прокурори простежили рух коштів через рахунки у США, Deltec Bank, рахунок Axis Digital Limited і далі в USDT, надіслані на гаманець під контролем осіб у Камбоджі. Саме такий поточний статус і ймовірний механізм випливають із наданих витягів Мін’юсту США та флеш-повідомлення.

Не менш важливо й те, чого ці матеріали не підтверджують. Вони не містять перевірених обвинувального акта, скарги, номера судової справи, дати пред’явлення обвинувачення, рішення про тримання під вартою або дати наступного засідання. Також вони не встановлюють як факт зазначену у флеш-повідомленні дату вчинення діянь у серпні 2025 року, твердження, що вісім співучасників уже визнали вину та отримали вироки, а також заяву, що ФБР розкрило справу завдяки відстеженню блокчейну.