Згідно з наданим звітом, 2024-10-13 Другий проміжний народний суд Тяньцзіня прийняв заяву прокуратури про конфіскацію понад 61 800 BTC та інших імовірно незаконних доходів, пов’язаних зі справою про шахрайство Цянь Чжиміня, і відкрив шестимісячний строк для подання заяв потерпілими та іншими заінтересованими сторонами. Відповідно до наявних даних, це етап прийняття заяви судом і повідомлення сторін, а не остаточне рішення про конфіскацію.

Що фактично змінили дії суду Тяньцзіня

За наявними доказами, це не означає, що понад 61 800 BTC уже остаточно конфісковано. У наданому звіті зазначено, що Другий проміжний народний суд Тяньцзіня прийняв заяву прокуратури та розпочав шестимісячний період публічного оголошення, що вказує на активне провадження щодо конфіскації, а не на завершене судове рішення.

У тому самому звіті йдеться, що справа стосується Цянь Чжиміня, якого названо фактичним контролером компанії «Тяньцзінь Ланьтянь Ге Жуй Електронік Текнолоджі». Стверджується, що з 2014 до 2017 року через продаж неліцензованих фінансових продуктів було залучено понад 40,378 млрд юанів від більш ніж 102 000 інвесторів, а втрати сягнули майже 20 млрд юанів. Також повідомляється, що заява прокуратури охоплювала біткоїни та інші активи, імовірно придбані за отримані кошти, зокрема інші криптовалюти, готівку, нерухомість, автомобілі та ювелірні вироби.

Стадію провадження пояснює загальний порядок КНР. У перевіреному англійському викладі правил конфіскації зазначено, що після прийняття народним судом заяви про конфіскацію незаконних доходів він публікує оголошення, а строк оголошення становить шість місяців. Це підтверджує, що повідомлений крок від 2024-10-13 був прийняттям заяви та повідомленням сторін, а не доказом того, що розпорядження активами вже могло розпочатися.

Що означає шестимісячний строк повідомлення для потерпілих

Його основне призначення — надати потерпілим та іншим заінтересованим сторонам офіційну можливість заявити про свої права на майно, якого стосується справа. Це радше період для подання вимог та участі у процесі, а не початок автоматичних компенсацій.

У наданому звіті зазначено, що потерпілі та заінтересовані сторони могли брати участь у судовому процесі, а ті, хто не долучився, все одно можуть звернутися по компенсацію. Перевірений виклад загальних китайських правил вказує, що заінтересовані сторони мають подати заяву протягом строку оголошення та надати докази або свого зв’язку з підозрюваним чи обвинуваченим, або прав, які вони заявляють щодо майна. Там також сказано, що запізнілу участь за наявності обґрунтованого пояснення слід дозволити.

Ця процесуальна рамка важлива, оскільки справи про конфіскацію імовірно незаконних доходів можуть спричинити конкуруючі вимоги від потерпілих, пов’язаних суб’єктів та інших зацікавлених осіб. Тому строк повідомлення є частиною процедури, за якою суд виявляє такі вимоги до ухвалення подальшого рішення про конфіскацію та розпорядження активами.

Чому британський процес і надалі важливий для повернення активів

Повернення активів не обмежується китайським судовим провадженням. Перевірені британські матеріали свідчать, що майно, пов’язане з Цянь Чжимінем і Цзянь Вень, також є предметом окремого британського цивільного провадження щодо стягнення, що впливає на строки та контроль над активами.

У наказі Високого суду Великої Британії щодо конфіденційності зазначено, що 2024-09-13 Директор публічних переслідувань розпочав провадження щодо цивільного стягнення відповідно до розділу 243 Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року. У повідомленні Королівської прокурорської служби для потерпілих сказано, що наказ про замороження майна вже було видано і він залишатиметься чинним до завершення провадження щодо цивільного стягнення або до іншого рішення Високого суду.

Королівська прокурорська служба також заявила, що Директор публічних переслідувань не клопотатиме про наказ про перехід майна негайно, а надасть розумний строк особам, які заявляють інтерес у майні, для отримання юридичної консультації та подання заперечень або заяв до Високого суду. На практиці це означає, що повідомлення суду Тяньцзіня саме по собі не визначило остаточного права власності, передачі чи розподілу біткоїнів та інших активів. Наступними документами, які суттєво змінять стадію повернення активів, можуть стати подальше китайське рішення про конфіскацію або новий наказ британського суду, що змінить контроль над майном.