Згідно з наданим актуальним повідомленням, Леонардо де Хесус Сулуагу Дуке в Південному окрузі Нью-Йорка засудили до 160 місяців ув’язнення з подальшими п’ятьма роками нагляду після звільнення та конфіскацією $14 751 846. У тому ж повідомленні йдеться, що справа стосувалася близько $14,5 млн у USDT, пов’язаних із наркоторгівлею в період із травня до листопада 2023 року, а також транскордонної схеми відмивання коштів через компанії-оболонки та колумбійські фірми.

Повідомлені умови вироку та конфіскації

У наданому повідомленні зазначено, що суддя Мері Кей Вискочіл призначила 160 місяців позбавлення волі, п’ять років нагляду після звільнення та постановила конфіскувати $14 751 846. Також у ньому сказано, що справа стосувалася приблизно $14,5 млн в операціях із Tether, пов’язаних із наркоторгівлею; ці дві грошові суми не слід вважати одним і тим самим показником.

Це розмежування важливе, оскільки сума в USDT у повідомленні характеризує масштаб імовірної діяльності з відмивання коштів, тоді як сума конфіскації є окремим фінансовим наслідком, призначеним судом. У повідомленні не пояснюється методика розрахунку конфіскації, тому найбільш обережний висновок полягає в тому, що ці цифри вимірюють різні речі.

Як працював повідомлений маршрут відмивання USDT

У наданому повідомленні описано багатоступеневий ланцюг: злочинні доходи спочатку конвертували в USDT, далі проводили через ймовірно неліцензований сервіс переказу коштів, обмінювали на долари США та спрямовували через американські компанії-оболонки до колумбійських компаній. Звідти кошти, за повідомленням, конвертували в колумбійські песо для розподілу.

Це робить описану схему прикладом гібридного маршруту відмивання, а не суто історією про перекази в блокчейні. У цій версії криптовалюта була лише одним етапом ширшого транскордонного процесу, який також спирався на корпоративні структури та конвертацію у фіатні валюти, щоб перетворити доходи від наркоторгівлі на місцеву валюту.

В офіційному дописі FBI New York від 21 жовтня 2026 року було посилання на відповідну назву справи Міністерства юстиції США в Південному окрузі Нью-Йорка щодо громадянина Колумбії, засудженого до понад тринадцяти років ув’язнення за міжнародну схему відмивання коштів із використанням криптовалют, пов’язаних із доходами від наркоторгівлі. Водночас повний реліз Міністерства юстиції США та судове рішення тут не перевірялися, тож умови вироку й операційні деталі наведено з посиланням на надане актуальне повідомлення, а не як безпосередньо підтверджені судовими матеріалами.