Indyjskie organy ścigania badają transakcje kryptowalutowe o wartości 525 milionów dolarów, związane z Mudrex i Instadapp

Indyjska Agencja Egzekucji (ED) w Bangalorze przeprowadziła 27 października przeszukania w trzech lokalizacjach w Bangalorze oraz w jednej w Madhya Pradesh na podstawie Ustawy o Zarządzaniu Walutami (FEMA), badając nieautoryzowane transakcje międzynarodowe związane z kryptowalutami, których wartość przekracza 500 crore rupii (około 525 milionów dolarów). Śledztwo dotyczy platform takich jak Mudrex, Saber.money i Instadapp (powiązane z Fluid). Wstępne dochodzenie ED wykazało, że związane podmioty mogły wykorzystać zagraniczne raje podatkowe do zakupu firm-widmo, aby ominąć autoryzowane przez Rezerwę Banku Indii (RBI) kanały przekazów międzynarodowych, korzystając z stablecoinów (szczególnie USDT, USDC) oraz dużych transakcji pozagiełdowych (OTC). Związane podmioty handlowały aktywami kryptograficznymi na zagranicznych platformach wymiany, takich jak Binance, Bybit, Huobi, i transferowały fundusze za granicę. Wstępne dochodzenie ED wykazało, że związane z Instadapp podmioty mogły naruszyć FEMA na kwotę około 40 milionów dolarów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.