Obywatel Chin oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, 37 mln dolarów w kryptowalutach

Zheng Zhao, 44-letni obywatel Chin, został oskarżony w USA o pranie brudnych pieniędzy po ekstradycji z Holandii. Oskarżenie dotyczy oszustwa na ponad 36,9 mln dolarów, które dotknęło 174 amerykańskich ofiar. Zhao miał zorganizować spisek w celu wyprania pieniędzy z oszustw, a jego działania miały miejsce w sierpniu 2025 roku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva stwierdził, że ekstradycja powinna być przestrogą dla tych, którzy wykorzystują Amerykanów z zagranicy. Ośmiu współpracowników Zhao przyznało się do winy za prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych i zostało skazanych na kilkadziesiąt miesięcy więzienia. Oszuści kontaktowali się z ofiarami przez media społecznościowe, namawiając je do inwestowania w kryptowaluty na fałszywych platformach. W procederze wykorzystywano amerykańskie firmy-przykrywki oraz międzynarodowe rachunki bankowe. Łącznie przestępcy przesłali ponad 36,9 mln dolarów na konto w Deltec Bank na Bahamach, gdzie środki zamieniano na stablecoiny USDT. Publiczny rejestr blockchain pomógł FBI w rozwiązaniu sprawy. Upadek tego projektu wpisuje się w szerszy trend, w tym ekstradycję lidera Prince Group z Kambodży oraz aresztowanie współpracownika w Japonii.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.