Polonia: 337 milioni di zloty di frodi crypto riciclati in falsi lingotti, nove arresti

Lingotti che non sono mai esistiti. Lunedì 19 ottobre, la Polonia ha annunciato lo smantellamento di una rete di riciclaggio. Le guardie di frontiera hanno agito con l'agenzia di sicurezza interna ABW e l'ufficio centrale di lotta contro la cybercriminalità. La rete ha fatto transitare oltre 337 milioni di zloty, pari a quasi 80 milioni di euro al tasso attuale. Il denaro proveniva da frodi crypto: falsa piattaforma di investimento e falso investimento in criptovalute. I servizi hanno arrestato nove persone, di cui sette sono in custodia cautelare. L'operazione è avvenuta cinque giorni dopo la firma a Strasburgo del protocollo europeo. Questo testo estende ai crypto i poteri di congelamento e confisca.

I punti chiave di questo articolo:

• La Polonia ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro che ha fatto transitare oltre 337 milioni di zloty grazie a frodi in criptovalute e falsi acquisti d'oro.
• Nove persone, principalmente ucraine, sono state arrestate, e la rete operava in diverse città polacche, utilizzando uffici di cambio per mascherare l'origine dei fondi.

Riciclaggio crypto in Polonia: kantors e oro sulla carta

Il meccanismo si articola in due fasi. Le vittime credono di investire su una piattaforma di trading o in un prodotto crypto. Inviando il loro denaro. La rete deve poi fornire un'origine presentabile. A questo scopo, passa attraverso i kantors, quegli uffici di cambio presenti ad ogni angolo di strada in Polonia. Si basa anche su acquisti d'oro che sono esistiti solo in fattura. Una transazione su un metallo che nessuno consegna giustifica un bonifico, poi un altro. La traccia finisce per svanire. In totale, il comunicato delle guardie di frontiera stima le transazioni a oltre 337 milioni di zloty. Questo importo corrisponde al volume riciclato, non alle somme sequestrate.

Il gruppo operava a Varsavia, Lublino, Wrocław, Katowice e Danzica. Un ucraino di 34 anni era il capo. Dava gli ordini. Decidendo anche della ricezione del contante e della sua circolazione in Polonia e all'estero. Gli investigatori hanno trattenuto otto cittadini ucraini (di cui tre donne) e una bielorussa. Le perquisizioni hanno riguardato abitazioni, uffici e kantors. Hanno permesso di sequestrare oro e contante per oltre un milione di zloty. Gli investigatori hanno anche portato via computer e telefoni. Sul luogo degli arresti, i comunicati divergono un po'. Le guardie di frontiera parlano di Varsavia, l'ABW cita anche Łódź e la voivodato della Piccola Polonia. La procura regionale di Łódź guida l'indagine su questo riciclaggio crypto.

Nove sospetti, fino a 15 anni di carcere: cosa rischia la rete

Il tribunale ha posto sei sospetti in custodia cautelare per tre mesi e un settimo per due mesi. Gli ultimi due rimangono liberi su cauzione. Hanno divieto di lasciare il territorio e sono sottoposti a controllo della polizia. Tutti rischiano fino a quindici anni di carcere, secondo l'ABW. I servizi non hanno pubblicato alcun nome. Non hanno fornito né il numero di vittime né la loro nazionalità.

Il caso è un esempio per gli investigatori crypto europei. La rete ha riciclato al di fuori della blockchain, con oro e contante che gli analisti on-chain non vedono mai passare. I 337 milioni di zloty rappresentano circa 1.100 bitcoin al tasso di questo martedì. Nessuno di essi ha dovuto transitare attraverso un mixer. Le guardie di frontiera di Varmie-Masuria, al confine con Kaliningrad, hanno condotto l'operazione. Hanno lavorato con il CBZC di Łódź e l'agenzia ABW di Danzica.

Lo smantellamento avviene quattro giorni dopo la sentenza del 15 ottobre della Corte di giustizia dell'Unione europea. In un caso proveniente anch'esso dalla Polonia, la Corte ha imposto alle banche di rimborsare entro un giorno lavorativo le operazioni non autorizzate. Le vittime di frodi negli investimenti crypto, invece, dipendono da ciò che la polizia riesce a sequestrare. Qui, un milione di zloty su 337. I lettori che seguono il caso Zondacrypto e la scomparsa del suo fondatore ritroveranno lo stesso ufficio centrale di lotta contro la cybercriminalità. Era già al lavoro a settembre.

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