Selon un rapport récent fourni, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque a été condamné par le tribunal fédéral du district sud de New York à 160 mois de prison, suivis de cinq ans de liberté surveillée, ainsi qu’à la confiscation de 14 751 846 $. Ce même rapport indique que l’affaire portait sur environ 14,5 M$ en USDT liés au trafic de drogue entre mai et novembre 2023, ainsi que sur un circuit de blanchiment transfrontalier passant par des sociétés écrans et des entreprises colombiennes.

Peine et conditions de confiscation rapportées

Selon le rapport fourni, la juge Mary Kay Vyskocil a prononcé une peine de 160 mois de prison, cinq ans de liberté surveillée et une ordonnance de confiscation de 14 751 846 $. Il indique également que l’affaire concernait environ 14,5 M$ de transactions en Tether liées au trafic de drogue ; ces deux montants ne doivent pas être interprétés comme un même total.

Cette distinction est importante : le rapport présente le montant en USDT comme l’ampleur des activités de blanchiment présumées, alors que la confiscation constitue une conséquence financière distincte ordonnée par le tribunal. Le rapport n’explique pas le calcul du montant confisqué ; la lecture la plus prudente est donc que ces deux chiffres mesurent des réalités différentes.

Fonctionnement du circuit de blanchiment en USDT rapporté

Le rapport fourni décrit un montage en plusieurs étapes : les produits criminels auraient d’abord été convertis en USDT, puis acheminés par l’intermédiaire d’une entreprise de transfert de fonds présumée non agréée, convertis en dollars américains et envoyés, via des sociétés écrans américaines, à des entreprises colombiennes. Les fonds auraient ensuite été convertis en pesos colombiens en vue de leur distribution.

Le montage rapporté se distingue ainsi comme un circuit hybride de blanchiment, plutôt que comme une simple affaire de transferts on-chain. Dans ce récit, les cryptomonnaies ne constituaient qu’une étape d’un processus transfrontalier plus vaste, reposant aussi sur des entités commerciales et des conversions en monnaies fiduciaires afin de transformer les revenus du trafic de drogue en monnaie locale.

Une publication officielle du FBI de New York, datée du 21 octobre 2026, renvoyait vers un intitulé correspondant du ministère américain de la Justice pour le district sud de New York, concernant un ressortissant colombien condamné à plus de treize ans de prison pour un dispositif international de blanchiment d’argent en cryptomonnaies impliquant des produits du trafic de drogue. Toutefois, le communiqué complet du DOJ et le jugement n’ont pas été examinés ici ; les modalités de la peine et les détails opérationnels restent donc attribués au rapport récent fourni, sans être présentés comme directement confirmés par le dossier judiciaire.