Un homme de New York condamné à 51 mois de prison pour fraude téléphonique et blanchiment d'argent

L'habitant de New York, Timothy Wadsworth, a été condamné à 51 mois de prison fédérale et doit payer 810 000 dollars de dommages-intérêts. Il a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude téléphonique et un blanchiment d'argent entre mars et mai 2020, utilisant des numéros de carte de crédit non autorisés pour traiter 310 paiements via Stripe, pour un montant total d'environ 1,67 million de dollars, dont 116 paiements réussis, totalisant 730 000 dollars. Après que les fonds ont été transférés sur un compte bancaire sous son contrôle, ils ont été transférés à Coinbase pour acheter des bitcoins et les envoyer à un complice. L'affaire implique des demandes frauduleuses de prêts PPP, de prêts EIDL, d'allocations de chômage et d'escroqueries amoureuses pendant la pandémie, avec une perte totale d'environ 2,06 millions de dollars. Wadsworth a plaidé coupable de complot de fraude par virement et de blanchiment d'argent.

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