Les criminels peuvent cacher des cryptomonnaies volées, mais ne sont pas introuvables

Les criminels qui volent des cryptos peuvent rapidement disperser le butin sur plusieurs adresses, mais ils ne disparaissent pas automatiquement. La société d'analyse Arkham explique comment les chercheurs suivent les flux d'argent et tentent de relier les adresses de portefeuille à des personnes ou des organisations. Les transactions confirmées sur les blockchains publiques restent visibles, formant une trace d'argent persistante. Les chercheurs suivent les pièces et recherchent des adresses qui appartiennent probablement au même propriétaire. Une véritable identité n'apparaît généralement qu'à travers des informations publiques ou des données clients d'une bourse de cryptomonnaies. Sur une blockchain publique, le nom d'un titulaire de compte n'est pas affiché, mais l'adresse qui envoie de l'argent, le montant envoyé et la destination sont visibles. Les chercheurs commencent par l'adresse où les pièces volées ont atterri et suivent chaque transfert suivant. Un logiciel spécial organise ces transactions dans un réseau clair. Cela rend visible quand l'argent est réparti sur de nombreuses adresses ou se regroupe à nouveau à un seul endroit. La partie la plus difficile est de trouver la personne derrière une adresse, pour laquelle les chercheurs combinent les informations de la blockchain avec des données du monde réel. Si le butin arrive dans une bourse de cryptomonnaies, cette bourse peut savoir qui utilise le compte grâce à un contrôle d'identité. La police et la justice peuvent demander ces données. Les criminels utilisent des services qui mélangent les transactions ou déplacent des pièces vers une autre blockchain, ce qui fait disparaître le lien entre les paiements entrants et sortants. Les chercheurs comparent les horaires, les montants et les comportements, mais ces liens sont moins certains. Une opération d'Europol a identifié 249 adresses crypto d'une valeur de 12,1 millions d'euros. Localiser n'est pas la même chose que récupérer ; pour cela, un accès aux pièces ou la coopération d'une plateforme et de la justice est nécessaire.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.