گزارش‌ها حاکی است لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از دادگاه خواسته است سینتیا پتیون و ادی پتیون، بنیان‌گذاران نوا‌تک، را به پرداخت حدود ۱.۳ میلیارد دلار بابت خسارت و استرداد منافع نامشروع محکوم کند. بخش‌هایی از اطلاعیه‌های ارائه‌شده از سوی دفتر دادستان کل نیویورک نشان می‌دهد این درخواست پس از شکایت این دفتر در ژوئن ۲۰۲۴ و صدور گزارش‌شده حکم غیابی در اوت ۲۰۲۵ مطرح شده است؛ در همین حال، چهار مروج نیز به‌طور جداگانه برای پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار به نفع قربانیان توافق کرده‌اند.

چرا درخواست ۱.۳ میلیارد دلاری اکنون اهمیت دارد

به نظر می‌رسد این اقدام مرحله‌ای متأخر از یک پرونده موجود است، نه شکایتی تازه. گزارش فعلی می‌گوید جیمز درخواست صدور حکم دادگاه علیه خانواده پتیون را مطرح کرده و بخش‌هایی از اطلاعیه‌های دادستان کل نیویورک، این درخواست را پس از شکایت ایالتی ۶ ژوئن ۲۰۲۴ علیه NovaTechFx، بنیان‌گذاران آن و AWS Mining قرار می‌دهد.

همان بخش‌های ارائه‌شده همچنین می‌گویند در اوت ۲۰۲۵ علیه سینتیا و ادی پتیون حکم غیابی صادر شده است. این توالی گزارش‌شده مهم است، زیرا رقم فعلی را به‌عنوان درخواست جبران خسارت پس از تحول در مرحله احراز مسئولیت نشان می‌دهد، نه مدرکی دال بر اینکه دادگاه پیش‌تر حکم نهایی پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار را صادر کرده است.

ایالت چه رفتارهایی را مشمول این پرونده می‌داند

پرونده ایالت، آن‌گونه که در گزارش فعلی و بخش‌های ارائه‌شده از اطلاعیه‌های دادستان کل نیویورک توصیف شده، تنها نوا‌تک را در بر نمی‌گیرد. در اقدام ژوئن ۲۰۲۴، بنا بر گزارش‌ها NovaTechFx، سینتیا پتیون، ادی پتیون و AWS Mining نام برده شدند و اتهام اداره غیرقانونی طرح هرمی مرتبط با عرضه‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی مطرح شد.

بر اساس اتهامات گزارش‌شده، این کسب‌وکارها جوامع مهاجر، به‌ویژه جامعه هائیتی‌تبار، را هدف قرار داده و حجم زیادی رمزارز از سرمایه‌گذاران جذب کرده‌اند. این خبر فوری به نقل از جیمز می‌گوید سرمایه‌گذاران از اوت ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۳ بیش از ۱ میلیارد دلار رمزارز به نوا‌تک سپرده‌اند، در حالی که تنها حدود ۲۶ میلیون دلار واقعاً در این پلتفرم معامله شده است.

این فاصله میان وجوه سپرده‌شده و حجم معاملات توضیح می‌دهد چرا پرونده به‌عنوان یک اقدام بزرگ کلاهبرداری تلقی می‌شود، اما نباید آن را فرمول اعلام‌شده دادگاه برای مطالبه ۱.۳ میلیارد دلار دانست. اسناد ارائه‌شده این رقم را به مؤلفه‌هایی مانند جبران خسارت، استرداد منافع نامشروع، جریمه، بهره یا موارد دیگر تفکیک نمی‌کنند.

توافق‌های مروجان نیز از منظر مسئولیت گزارش‌شده بنیان‌گذاران، شاخه‌ای جداگانه از پرونده است. بخش‌های ارائه‌شده از اطلاعیه‌های دادستان کل نیویورک می‌گویند چهار مروج ارشد برای پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار از محل استرداد منافع نامشروع به نفع قربانیان توافق کرده‌اند و ممنوعیت دائمی فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالا و رمزارز را پذیرفته‌اند.

مرحله پرونده برای قربانیان و گام‌های بعدی چه معنایی دارد

نتیجه عملی این است که نیویورک بنا بر گزارش‌ها بازیابی وجوه را از دو مسیر دنبال می‌کند: درخواست بسیار بزرگ‌تر از دادگاه علیه بنیان‌گذاران و توافق‌های کوچک‌تر با چهار مروج. با این حال، سوابق فعلی از حکم نهایی و امضاشده دادگاه برای ۱.۳ میلیارد دلار، فرایند عمومی ثبت مطالبه یا زمان‌بندی پرداخت به قربانیان حکایت ندارد.

بنابراین باید میان مبالغ اعلام‌شده و وجوهی که در نهایت وصول می‌شود تمایز قائل شد. برای دنبال‌کنندگان پرونده، گام مهم بعدی این است که آیا دادگاه حکم مالی نهایی علیه بنیان‌گذاران صادر می‌کند و آیا مقام‌ها بعداً دستورالعمل مشخصی درباره سازوکار جبران خسارت قربانیان در ارتباط با توافق‌های مروجان منتشر خواهند کرد یا خیر.