سازمان راهبری مالی بریتانیا اعلام کرد که در ۱۰ سپتامبر، همراه با اداره درآمد و گمرک بریتانیا و پلیس متروپولیتن، سه محل تجاری در لندن را به‌دلیل ظن به معاملات همتابه‌همتای غیرقانونی رمزارز بازرسی کرده و برای کسب‌وکارهای درگیر اخطار توقف فعالیت صادر کرده است.

نهاد ناظر این اقدام را بخشی از تلاش گسترده‌تر خود برای نظارت بر کسب‌وکارهای رمزارزی فعال خارج از چارچوب قانونی بریتانیا توصیف کرد. به گفته FCA، شرکت‌های هدف مظنون به انجام فعالیت رمزارزی ثبت‌نشده از طریق معاملات همتابه‌همتا بودند؛ حوزه‌ای که نهادهای ناظر به‌طور فزاینده‌ای آن را با ریسک پول‌شویی مرتبط دانسته‌اند.

این عملیات با همکاری HMRC و پلیس متروپولیتن انجام شد که نشان‌دهنده رویکردی هماهنگ در اجرای مقررات است، نه صرفاً یک بازرسی نظارتی مستقل. رویترز گزارش داد که این اقدام بر اساس مقررات پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه انجام شده است؛ مقرراتی که پیش از اجرایی‌شدن چارچوب گسترده‌تر، همچنان مبنای اصلی نظارت بر رمزارز در بریتانیا محسوب می‌شوند.

FCA نام کسب‌وکارها، مقیاس فعالیت مشکوک یا اینکه آیا بازرسی‌ها با تحقیقات کیفری مرتبط هستند یا نه را افشا نکرد. همچنین اعلام نکرد که آیا این محل‌ها به پلتفرم، شبکه معاملاتی یا نوع خاصی از تجهیزات مرتبط بوده‌اند یا خیر.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که بریتانیا آماده است دوره درخواست مجوز رمزارز را در ۳۰ سپتامبر آغاز کند. اسناد FCA نشان می‌دهند که انتظار می‌رود رژیم جدید در اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی شود. تا آن زمان، رمزارز در بریتانیا عمدتاً از طریق الزامات ثبت‌نام مبارزه با پول‌شویی و مقررات تبلیغات مالی تنظیم می‌شود.

چرا اهمیت دارد

این اقدام اجرایی اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد بریتانیا به‌جای انتظار برای آغاز کامل رژیم رمزارزی، هم‌اکنون از اختیارات موجود خود استفاده می‌کند. برای صنعت، این امر توجه نظارتی را به نحوه انجام فعالیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام بودن یا نبودن شرکت‌ها معطوف می‌کند، به‌ویژه در کانال‌هایی که خارج از زیرساخت صرافی‌های اصلی قرار دارند.

این موضوع همچنین زمینه عملی‌تری برای اجرای سیاست‌های بریتانیا فراهم می‌کند. با گشایش پنجره مجوزدهی، پیام به فعالان بازار این است که فعالیت بدون ثبت‌نام ممکن است با مداخله سریع‌تری روبه‌رو شود، در حالی که شرکت‌های منطبق با مقررات می‌توانند با تشدید نظارت نهادهای ناظر بر فعالیت‌های رمزارزی خارج از صرافی، مزیت روشن‌تری به دست آورند.