La policía de Hong Kong ha desmantelado un caso de fraude de "lavado de dinero con granos de oro" en criptomonedas, que involucra aproximadamente 7 millones de dólares de Hong Kong

Según el Hong Kong Wen Wei Po, la policía de Hong Kong ha revelado la resolución de un caso de estafa telefónica transfronteriza, donde un grupo criminal se hizo pasar por funcionarios de la China continental, apuntando específicamente a estudiantes de la China continental que estudian en el Reino Unido y Australia.

Los estafadores afirmaron falsamente que las víctimas estaban involucradas en casos criminales como el lavado de dinero y exigieron su "cooperación en la investigación." Instruyeron a las víctimas a viajar a Hong Kong para comprar granos de oro en múltiples transacciones en joyerías como "garantía," con cada transacción no superando los 120,000 HKD para evadir el sistema de registro de las tiendas de oro. Los miembros del grupo luego recolectaron y transfirieron los bienes robados. Los granos de oro fueron posteriormente fundidos en lingotes de oro o cambiados por efectivo y criptomonedas. La policía ha recibido actualmente un total de 7 casos relacionados, que involucran aproximadamente 7 millones de HKD, con la mayor pérdida en un solo caso alcanzando los 1.6 millones de HKD.

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