ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin (DOJ) axtarış nəticələrindəki çıxarışlara əsasən, 44 yaşlı Çin vətəndaşı Çjen Çjao (Zheng Zhao) kriptovalyuta investisiya dələduzluğundan əldə olunan vəsaitlərin yuyulması ilə bağlı iddia edilən sui-qəsd işi üzrə Niderlanddan ekstradisiya olunaraq Kaliforniyanın Mərkəzi Dairəsində məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İşin eyni təsvirində hökumətin 174 ABŞ qurbanını müəyyən etdiyi bildirilir. DOJ-nin əlaqəli çıxarışında isə 36,9 milyon dollardan çox vəsaitin USDT-yə çevrilməzdən əvvəl iddia üzrə Deltek Bankdan keçdiyi qeyd olunur.

Ekstradisiyadan sonra Çjen Çaonun ABŞ-dakı işinin bildirilən vəziyyəti

Hazırda bildirilən mərhələ Çaonun Niderlanddan ekstradisiya edilərək Kaliforniyanın Mərkəzi Dairəsində məhkəmə qarşısına çıxarılmasıdır. Bu, işin ABŞ cinayət icraatına daxil olduğunu göstərir, lakin təqdim olunan materiallarda Çaonun təqsirini etiraf etməsi, məhkəmə qərarı və ya cəza alması barədə məlumat yoxdur.

Mövcud DOJ çıxarışında Çjao 44 yaşlı Çin vətəndaşı kimi təqdim edilir və iddia edilən sui-qəsdin ABŞ vətəndaşlarını hədəf aldığı bildirilir. Həmçinin hökumətin 174 ABŞ qurbanını müəyyən etdiyi qeyd olunur. Təqdim olunan qısa məlumatda Çjaonun təqsirli bilinərsə 20 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə biləcəyi də yazılıb, lakin ittiham maddəsi və cəzanın hüquqi əsası burada yoxlanılmış məhkəmə sənədində mövcud deyil.

Prokurorların versiyasına görə 36,9 milyon dollar USDT-yə necə çatıb

DOJ-nin əlaqəli axtarış nəticəsi çıxarışı mexanizmi ən aydın şəkildə izah edir. Orada bildirilir ki, qurbanlara məxsus 36,9 milyon dollar vəsait sui-qəsd iştirakçılarının nəzarətində olan ABŞ bank hesablarından Axis Digital Limited adına açılmış, Baham adalarındakı vahid Deltek Bank hesabına köçürülüb. Daha sonra adı çəkilən təqsirləndirilən şəxslərin banka həmin vəsaiti Tether-ə çevirməyi və Kambocadakı şəxslərin nəzarət etdiyi rəqəmsal aktiv pul kisəsinə göndərməyi tapşırdığı iddia olunur.

Bu detal ona görə vacibdir ki, iddia edilən yuma marşrutu sırf kriptoyönlü deyil, hibrid sxem kimi təqdim olunur. Bildirilən ardıcıllıq qurbanların ABŞ-dakı qabıq şirkətlərlə əlaqəli hesablara yatırdığı vəsaitlə başlayır, beynəlxalq bank kanalları ilə davam edir və yalnız bundan sonra sərhədlərarası pul kisəsi köçürmələri üçün USDT-yə keçir. Praktik baxımdan, steyblkoin mərhələsi bank vasitəsilə vəsaitin cəmlənməsindən sonra, lakin sonrakı bölüşdürmədən əvvəl zəncirin ortasında yer alır.

Mövcud materialların təsdiqlədiyi və təsdiqləmədiyi məqamlar

Mövcud materiallar oxucunun əsas sualına məhdud cavab verir: Çjaonun ekstradisiya edilərək məhkəmə qarşısına çıxarıldığı bildirilir və prokurorların vəsaitin ABŞ hesabları, Deltek Bank, Axis Digital Limited hesabı vasitəsilə izlənərək Kambocadan idarə olunan pul kisəsinə göndərilən USDT-yə qədər çatdığını təsvir etdiyi qeyd olunur. Təqdim olunan DOJ çıxarışları və qısa məlumatda əksini tapan hazırkı vəziyyət və iddia edilən mexanizm budur.

Təsdiqlənməyən məqamlar da eyni dərəcədə önəmlidir. Təqdim olunan materiallara yoxlanılmış ittiham aktı, şikayət ərizəsi, iş nömrəsi, məhkəmə qarşısına çıxarılma tarixi, həbs qətimkan tədbiri barədə qərar və ya növbəti dinləmənin vaxtı daxil deyil. Həmçinin qısa məlumatdakı 2025-ci ilin avqustunda baş verdiyi deyilən əməl tarixi, səkkiz əlbirin artıq təqsirini etiraf edib cəzalandırıldığı iddiası və FTB-nin blokçeyn izləmə vasitəsilə işi açdığına dair bəyanat fakt kimi təsdiqlənmir.