تشير مقتطفات من نتائج بحث وزارة العدل الأميركية إلى أن تشنغ تشاو، وهو مواطن صيني يبلغ 44 عاماً، سُلّم من هولندا ومثل أمام المحكمة في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا على خلفية مؤامرة مزعومة لغسل أموال ناتجة عن احتيال استثماري بالعملات المشفرة. ويذكر الوصف نفسه للقضية أن الحكومة حددت 174 ضحية أميركية، فيما يصف مقتطف مرتبط بوزارة العدل انتقال أكثر من 36.9 مليون دولار، بحسب الادعاء، عبر بنك ديلتيك قبل تحويلها إلى USDT.

وضع قضية تشنغ تشاو في الولايات المتحدة بعد التسليم

الخطوة المبلغ عنها حالياً هي تسليم تشاو من هولندا ومثوله أمام المحكمة في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وهذا يعني أن القضية دخلت الإجراءات الجنائية الأميركية، لكن المواد المقدمة لا تظهر إقرار تشاو بالذنب أو نتيجة محاكمة أو حكماً بحقه.

يعرّف المقتطف المتاح من وزارة العدل تشاو بأنه مواطن صيني يبلغ 44 عاماً، ويذكر أن المؤامرة المزعومة استهدفت مواطنين أميركيين. كما يشير إلى أن الحكومة حددت 174 ضحية أميركية. وتضيف النشرة المقدمة أن تشاو يواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عاماً سجناً إذا أُدين، إلا أن نص الاتهام والأساس القانوني للعقوبة لم يظهرا في وثيقة قضائية جرى فحصها هنا.

كيف يقول الادعاء إن 36.9 مليون دولار وصلت إلى USDT

يقدم مقتطف مرتبط من نتائج بحث وزارة العدل أوضح وصف للآلية المبلغ عنها. إذ يفيد بأن 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا انتقلت من حسابات مصرفية أميركية يسيطر عليها متآمرون مشاركون إلى حساب واحد لدى بنك ديلتيك في جزر البهاما، فُتح باسم أكسيس ديجيتال ليمتد، قبل أن يزعم أن المتهمين المذكورين وجهوا البنك لتحويل الأموال إلى تيثر ونقلها إلى محفظة أصول رقمية يسيطر عليها أفراد في كمبوديا.

وتكتسب هذه النقطة أهمية لأنها تصف مسار غسل الأموال المزعوم بأنه هجين، لا يقتصر على العملات المشفرة. ويبدأ التسلسل المبلغ عنه بإيداعات الضحايا في حسابات مرتبطة بشركات وهمية أميركية، ثم يمر عبر القنوات المصرفية الدولية، ولا يتحول إلى USDT إلا بعد ذلك لإجراء تحويلات محافظ عابرة للحدود. ومن الناحية العملية، تبدو خطوة العملة المستقرة في منتصف المسار، بعد تجميع الأموال مصرفياً وقبل توزيعها لاحقاً.

ما الذي يثبته السجل الحالي وما لا يثبته

تتيح المواد المتاحة إجابة محدودة عن سؤال القراء الرئيسي: فقد ورد أن تشاو سُلّم ومثل أمام المحكمة، وأن الادعاء يتتبع الأموال عبر حسابات أميركية وبنك ديلتيك وحساب لأكسيس ديجيتال ليمتد، ثم إلى USDT أُرسلت إلى محفظة تسيطر عليها جهات في كمبوديا. وهذا هو الوضع الحالي والآلية المزعومة كما تعكسهما مقتطفات وزارة العدل والنشرة المقدمة.

ولا يقل أهمية ما لا تثبته هذه المواد. فهي لا تتضمن لائحة اتهام أو شكوى أو رقم ملف قضائي أو تاريخ المثول أمام المحكمة أو قرار احتجاز أو موعد الجلسة التالية جرى فحصه. كما أنها لا تثبت كوقائع تاريخ السلوك الوارد في النشرة، وهو أغسطس 2025، أو الادعاء بأن ثمانية متواطئين أقروا بالذنب بالفعل وصدر بحقهم حكم، أو الزعم بأن تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي للبلوك تشين حل القضية.