احتيال في إسبانيا يكشف غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة

أظهرت تحقيقات في إسبانيا شبكة دولية من الاحتيال الإلكتروني التي استخدمت العملات المشفرة لغسيل الأموال. بدأت الحرس المدني التحقيقات بعد بلاغ من مقيم في بونتاريس في يناير، الذي كان ضحية لمتجر إلكتروني مزيف أثناء محاولته شراء حبيبات، دون أن يتلقى المنتج أو أي رد. كشفت التحقيقات أن الأموال التي تم تحويلها من قبل المشتري أُرسلت إلى حساب مصرفي في فرنسا، باسم مواطن فرنسي يبلغ من العمر 66 عامًا، الذي جمع ما يقرب من 2000 يورو من الضحايا في غضون 48 ساعة فقط. لم تُحتفظ الأموال في المؤسسات المالية لفترة طويلة، حيث تم تحويلها على الفور إلى منصات تبادل العملات المشفرة لشراء الأصول الرقمية، مما صعّب عملية تتبعها من قبل السلطات. تم تحديد ستة متعاونين في إسبانيا، تتراوح أعمارهم بين 24 و67 عامًا، وموجودين في مدريد، ألميريا، قرطبة، وقادس. على الرغم من أنه تم تحديد هوية صاحب الحساب في فرنسا، إلا أنه لم يتم تأكيد أي اعتقالات أو المبلغ الإجمالي المسروق. هذا النوع من الاحتيال باستخدام منصات الأصول الرقمية يضاف إلى مخططات أخرى تم اكتشافها من قبل قوات الأمن في البلاد.