هيئة السلوك المالي تقترح فحوصات معززة للمحافظ الشخصية في إرشادات العملات المشفرة
فضّلنا على Googleاقترحت هيئة السلوك المالي في بريطانيا (FCA) فحوصات معززة على تحويلات العملات المشفرة التي تشمل محافظ شخصية، أو غير مستضافة، كأفضل ممارسة في إرشادات غير ملزمة. فتحت الهيئة مشاورة CP26/38 في 23 أكتوبر، بحثًا عن آراء حول التغييرات في دليل مكافحة الجرائم المالية حتى 24 ديسمبر 2026. تركز الاقتراحات على كيفية تقييم الشركات للتحويلات وإدارة ضوابط الجرائم المالية. يقترح القسم المسود FCG 3.2.8 تطبيق العناية الواجبة المعززة على المعاملات التي تشمل محافظ غير مستضافة. بالنسبة للتحويلات من المحافظ الشخصية إلى الشركات البريطانية، تؤكد الإرشادات على مسؤولية الشركة المستلمة في التحقق من التحويل. الإرشادات غير ملزمة، وتوضح الهيئة أنها لا تفرض أي متطلبات جديدة. تتوقع الهيئة أن تأخذ الشركات الإرشادات في الاعتبار عند إنشاء الضوابط، لكن الانحراف عنها لا يشكل خرقًا لقواعد الهيئة. تتناول الاقتراحات أيضًا كيفية تحديد الشركات لدرجات المخاطر وقواعد التتبع، منتقدة استخدام التكنولوجيا من طرف ثالث دون مبرر واضح. تتطلب الواجبات الحالية بموجب قاعدة السفر البريطانية من شركات الأصول المشفرة جمع ومشاركة معلومات التحويل منذ 1 سبتمبر 2023. لا تتوقع الهيئة أن تؤدي التحديثات المقترحة إلى زيادة كبيرة في نشاط الامتثال أو تكاليف المستهلكين. تشمل المشاورة الشركات التي تشرف عليها الهيئة لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك شركات الأصول المشفرة بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال.
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
قد يعجبك أيضاً
أرباح جوجل في 28/10: هل سيؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على سهم GOOGL؟
ما هو حدث خفض الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية؟ التصفية القسرية مقابل ADL
تعرّف على حدث خفض الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية: التصفية مقابل ADL، والانخفاض المضلل في الفائدة المفتوحة، ومخاطر التحوط، والفحوصات اللازمة قبل التداول.
الأسبوع المقبل: 4 لحظات مهمة لسوق العملات المشفرة
هل توفر أسواق التنبؤ فائدة حقيقية؟ – تايجر ريسيرش
من يمتلك الأسهم المرمزة؟ عدد كبير من المستثمرين الأفراد، لكن الأصول مركزة بشكل كبير
لماذا ترتفع عملة Quant (QNT) اليوم؟ ما الذي تكشفه الأسعار وأحجام التداول فعليًا
لماذا ترتفع Quant (QNT) اليوم؟ راجع أدلة الأسعار وأحجام التداول، والجدول الزمني للشراكة المصرفية، والافتراضات المتعلقة بطلب التوكن، والمخاطر قبل التداول.
ما هو ترينشينغ في العملات الرقمية؟ مصطلحات التداول، مخاطر التوكنات وتكاليف الخروج
ما هو ترينشينغ في العملات الرقمية؟ تعرّف على المصطلحات المتداولة، وفحوصات التوكنات، ومخاطر السيولة، وكيف يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر توكن إلى خسارة بعد احتساب تكاليف التداول.
استحواذ القرض السريع على مقعدين في الحكم: ماذا تكشف سرقة X100 عن الصناعة؟
قانون استرداد الأموال في أكشاك العملات الرقمية بولاية كارولاينا الشمالية: من المؤهل ومتى يُطبّق؟
تعرّف على قانون استرداد الأموال في أكشاك العملات الرقمية بولاية كارولاينا الشمالية: تاريخ بدء العمل 01/2027، ومن يحق له الاسترداد، ومواعيد الإبلاغ، والمستندات التي ينبغي للضحايا الاحتفاظ بها.
الذكاء الاصطناعي يخفض تكلفة اكتشاف الثغرات، وصناعة التشفير تنقسم إلى فئتين للتعامل مع ذلك
إيثريوم: تأجيل غلاندستاد بعد اكتشاف مخاطر على 13 عقدًا
من يحقق الأرباح من الدولار الرقمي؟ توزيع الأرباح بين مُصدري العملات المستقرة، والموزعين، ومقدمي خدمات الدفع
Pump.fun: لماذا يمكن أن تخدع الأرباح المعروضة المتداولين في النسخ
تفكك مشاعر العملات البديلة، كيف يتصرف الحيتان في ظل الذعر في السوق
البنك المركزي الأوروبي يقول إن اليورو الرقمي سيمنح أوروبا السيطرة على أنظمة الدفع الخاصة بها
IOSG: بعد KBW و TOKEN2049، مع تراجع موجة العملات المشفرة، من لا يزال يبني؟
مجتمع مونيرو يدعم اقتراح 45 XMR لتطوير النواة
تزايد المخاطر في الاقتصاد العالمي: تهديد مزدوج من ترامب، إنذار بالديون في الذكاء الاصطناعي
انتهاء فترة التعليق على لوائح SEC الجديدة للعملات المشفرة: كم تبعد عن "ICO المتوافق"؟
HSBC تبدأ تشغيل عملة RedCoin المستقرة المرتبطة بالدولار هونغ كونغ عبر PayMe، مع انتشارها لأكثر من 3.3 مليون مستخدم و100,000 متجر
![[جدل البيتكوين 0 دولار②] "0 دولار مبالغ فيه"... الأسباب التي دفعت وول ستريت للرد](/public-static/20_9098579959.png?format=avif)
[جدل البيتكوين 0 دولار②] "0 دولار مبالغ فيه"... الأسباب التي دفعت وول ستريت للرد
كندا تقترح سحب النقود المستقرة مباشرة للمستثمرين الصغار مع حد أقصى للرسوم بنسبة 1%
![[ETH레터] ميريتس للأوراق المالية، مراجعة توكنيزايتون الكورية على أساس OP Stack](/public-static/31_556776148b.png?format=avif)
[ETH레터] ميريتس للأوراق المالية، مراجعة توكنيزايتون الكورية على أساس OP Stack
Memecoin LIBRA: عدم وجود دعوى ضد خافيير ميلي، القضاء الأرجنتيني لا يرى أي احتيال
قرار الفيدرالي والناتج المحلي الإجمالي وPCE ترسم ملامح السوق | النظرة الأسبوعية للسوق من WEEX (10.26-10.30)
الذهب يهبط دون $4,000 وبيتكوين يتراجع دون $80,000 | موجز WEEX TradFi اليومي (26/10/2026)
عند إغلاق 23/10، تباين أداء المؤشرات الرئيسية، مع تراجع داو جونز. وارتفع خام برنت إلى نحو $116.7، وهو أعلى مستوى له في نحو ستة أشهر، كما تصدر قطاع الطاقة المكاسب؛ وهبط الذهب لفترة وجيزة دون $4,000 مع تراجع بيتكوين نحو $80,000. وعززت أسهم الأمن السيبراني مكاسبها الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سهم CrowdStrike بنحو %12. وتترقب الأسواق ما إذا كان تصحيح بيتكوين يقترب من نهايته، إلى جانب نتائج Verizon وCadence وCelestica وAmkor اليوم.
هيئة سوق المال في بنما تستبعد العملات المشفرة من إشرافها
صندوق توكني من JP Morgan على سولانا: ماذا تعني MONY و JLTXX لاعتماد RWA من قبل المستثمرين المؤسسيين؟
نتنياهو يقترح استخدام العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين لتجنب العقوبات المالية لكن بنك إسرائيل يرفض
صناع السوق في العملات المشفرة: ما هي أنواع السوق التي تتمتع بالشرعية؟
أرباح جوجل في 28/10: هل سيؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على سهم GOOGL؟
ما هو حدث خفض الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية؟ التصفية القسرية مقابل ADL
تعرّف على حدث خفض الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية: التصفية مقابل ADL، والانخفاض المضلل في الفائدة المفتوحة، ومخاطر التحوط، والفحوصات اللازمة قبل التداول.
الأسبوع المقبل: 4 لحظات مهمة لسوق العملات المشفرة
هل توفر أسواق التنبؤ فائدة حقيقية؟ – تايجر ريسيرش
من يمتلك الأسهم المرمزة؟ عدد كبير من المستثمرين الأفراد، لكن الأصول مركزة بشكل كبير
لماذا ترتفع عملة Quant (QNT) اليوم؟ ما الذي تكشفه الأسعار وأحجام التداول فعليًا
لماذا ترتفع Quant (QNT) اليوم؟ راجع أدلة الأسعار وأحجام التداول، والجدول الزمني للشراكة المصرفية، والافتراضات المتعلقة بطلب التوكن، والمخاطر قبل التداول.
