Binance تحت التدقيق مجدداً بسبب تداولات مرتبطة بإيران

يحقق مدّعون اتحاديون أمريكيون فيما إذا كانت Binance قد انتهكت العقوبات المفروضة على إيران بعدم منع أنشطة تداول معينة على المنصة. ويتولى التحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بدعم من القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية في واشنطن. ولا يعني التحقيق ثبوت الذنب، وقد ينتهي من دون توجيه أي اتهامات.

وفقاً للتقارير، يبحث المحققون تحديداً فيما إذا كانت Binance على علم بحدوث تداولات مرتبطة بإيران على المنصة، لكنها لم تتدخل رغم ذلك. وتختلف هذه الفرضية عن قضية المصادرة المدنية السابقة الخاصة بـ ⁦$61M⁩، التي رفعها المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك في ⁦14/09/2026⁩. وتركز تلك القضية على عملات رقمية يُزعم ارتباطها بالبيع غير القانوني للنفط الإيراني، لا على Binance بوصفها طرفاً في القضية.

ما الذي يشمله التحقيق

يمثل التقرير المنشور في ⁦22/09⁩ المرة الأولى التي يُشار فيها علناً إلى أن المدعين يستهدفون تصرفات Binance نفسها، بدلاً من الاقتصار على المستخدمين الذين استعانوا بالمنصة. وركزت وثائق سابقة، من بينها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في ⁦03/2026⁩، أساساً على ما إذا كانت إيران قد استخدمت Binance للالتفاف على العقوبات.

قضية المصادرة الخاصة بـ ⁦$61M⁩ هي إجراء عيني (in rem)، أي إنها تستهدف الأصول نفسها، لا شخصاً أو شركة. ولم تُوجَّه اتهامات إلى Binance في تلك القضية، كما لم تُسمَّ مدعى عليها. وأكدت رويترز لاحقاً تقرير بلومبرغ في صباح اليوم نفسه، فيما لم تعلق وزارة العدل، وتعذر الوصول إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن فوراً بعد ساعات العمل.

من تسوية 2023 إلى التدقيق الحالي

أقرت Binance بالذنب في ⁦11/2023⁩ في ما يتعلق بانتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، ووافقت على دفع غرامات بلغت نحو ⁦$4.3B⁩. وتنحى المؤسس تشانغبينغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي آنذاك، وأقر بالذنب في تهم ذات صلة بموجب قانون السرية المصرفية، وقضى أربعة أشهر في السجن قبل أن ينال عفواً. وكجزء من تلك التسوية، عُيّن مراقبون مستقلون للامتثال في Binance.

أفادت Binance في ⁦02/2026⁩ بأن انكشافها المرتبط بالعقوبات انخفض بنسبة ⁦%96.8⁩ بين ⁦01/2024⁩ و⁦07/2025⁩، بفضل تحسين مراقبة المعاملات. وأثارت تقارير سابقة عن حسابَي Blessed Trust وHexa Whale تساؤلات حول تدفقات نقدية أكبر مرتبطة بإيران؛ ونفت Binance حينها السماح بتحويلات مرتبطة بإيران بقيمة ⁦$1.7B⁩. ويمكن للراغبين في فهم السياق الأوسع للعقوبات المتعلقة بالعملات الرقمية وإيران الرجوع إلى تقارير سابقة عن عقوبات OFAC المفروضة على جهات تستخدم بيتكوين في أنشطة مرتبطة بإيران.

المصادر وردود الفعل

نقلت بلومبرغ الخبر أولاً في ⁦22/09/2026⁩، استناداً إلى مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المسألة. وأكدت رويترز الرواية في وقت لاحق من صباح اليوم نفسه. وقال متحدث باسم Binance إن منصة التداول تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات العقوبات، وتتعاون بالكامل مع جهات إنفاذ القانون لتحديد الجهات المخالفة والقضاء عليها، من دون أن يؤكد مباشرة ما إذا كانت الشركة على علم بالتحقيق المذكور.

أهم الحقائق باختصار

• التحقيق: تحقق وزارة العدل والمدعون في مانهاتن فيما إذا كانت Binance قد سمحت عن علم بتداولات مرتبطة بإيران.
• قضية المصادرة: ⁦$61M⁩ من العملات الرقمية، وتستهدف الأصول لا Binance بوصفها مدعى عليها.
• الخلفية: تسوية بقيمة ⁦$4.3B⁩ في 2023، مع تعيين مراقبين مستقلين للامتثال.
• الوضع: لم يصدر أي حكم قضائي بثبوت الانتهاك بعد تسوية 2023.
• السوق: كان رد الفعل الأولي لكل من BNB وأسعار العملات الرقمية عموماً على الخبر محدوداً.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لا توجد حالياً اتهامات أو أوامر تفتيش أو بيانات رسمية من وزارة العدل بشأن نطاق هذا التحقيق. وقد تشمل الخطوات العملية التالية توجيه اتهام، أو اتخاذ قرار بعدم الملاحقة القضائية، أو صدور تقارير المراقبين، أو تقديم دعاوى مدنية إضافية من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY). وحتى ذلك الحين، يظل الوضع القانوني لـ Binance في هذه المسألة غير محسوم، وكذلك الحال في قضايا إنفاذ العقوبات المشابهة ضد منصات تداول أخرى في أوروبا، التي ظهرت إلى العلن في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الضغط التنظيمي الأوسع على Binance، الذي تجلى مؤخراً في وقف الشركة طلبها للحصول على موافقة MiCA في اليونان، جزءاً من المشهد الأكبر الذي تخضع فيه منصة التداول للمراقبة على المستوى الدولي.